承辦律師：鮑磊，法律碩士，安徽金亞太律師事務(wù)所合伙人

       案情簡(jiǎn)介：
       偵查機(jī)關(guān)指控：2019年2月，周某伙同林某一、石某、林某二、葉某、劉某、李某等人為實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪，共同投資入股，設(shè)立富某商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱富某公司），在合肥某廣場(chǎng)設(shè)立辦公場(chǎng)所，開展非法房貸業(yè)務(wù)，假借民間借貸之名，非法占有他人財(cái)物。公司設(shè)立風(fēng)控、業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、貸后（法務(wù)）等部門，由業(yè)務(wù)員通過同行介紹（甩單）、自己尋找等方式，為該公司尋找有過“零用貸”借款經(jīng)歷且還款能力有限、經(jīng)常出現(xiàn)逾期還款行為的有借款需求的人員，利用借款人急需用款、對(duì)借款風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，與借款人簽訂金額虛高、實(shí)際借款人無法正常履行的借款協(xié)議，讓借款人持人民幣道具拍照制造虛假給付事實(shí)，貸后人員采取威脅等手段上門催收，以此非法獲取借款人的錢財(cái)，逐漸形成以林某一為首要分子，以周某、石某、林某二、葉某、劉某、李某等人為積極參加者，周某英、詹某等人為一般參加者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)采用虛增債務(wù)、制造虛假債務(wù)、制造虛假給付事實(shí)、“甩單”平帳、肆意收取“違約金”，以及采取威脅、滋擾等方式催收的手段，多次實(shí)施“套路貸”詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入住宅等違法犯罪活動(dòng)，先后騙取700余名被害人（已核實(shí)58人）人民幣共計(jì)460萬余元（既遂130余萬元），為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。
       簡(jiǎn)要辦案經(jīng)過：
       2019年2月18日，辯護(hù)人接受周某委托，當(dāng)天下午送周某去合肥某公安分局刑警二隊(duì)自首，其后提交取保候?qū)徤暾?qǐng)書并多次與辦案機(jī)關(guān)溝通，明確周某符合取保條件，2019年3月7日，周某獲取保候?qū)彙?019年3月13日，該案被移送合肥某區(qū)人民檢察院審查起訴。其后該案經(jīng)歷了兩次退查、兩次延長審查起訴期限。在審查起訴期間，辯護(hù)人認(rèn)為周某不構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)不予起訴并向檢察機(jī)關(guān)提交了不予起訴意見書。
       核心辯護(hù)意見：
       本案關(guān)鍵在于能否確定周某在富某公司”的股東身份，辯護(hù)人認(rèn)為：1、犯罪嫌疑人周某并未直接向“富某公司”投資；2、犯罪嫌疑人周某沒有參與控制或管理“富某公司”；3、犯罪嫌疑人周某在“富某公司”沒有任何明確的股份及其占比。鑒于，現(xiàn)有證據(jù)無法證明周仙國系“富某公司”的股東，也無法證明周某參與了“富某公司”的運(yùn)營管理，況且其本人也不接受惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙首要分子林某一的領(lǐng)導(dǎo)，不是惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙成員，在“富某公司”存續(xù)期間也沒有實(shí)施任何犯罪行為。因此，辯護(hù)人建議對(duì)周某作出不予起訴的決定。
       不起訴決定書：
       2019年9月10日，合肥某區(qū)人民檢察院采納辯護(hù)人意見，對(duì)周某下達(dá)不起訴決定書，認(rèn)定該案事實(shí)不清、證據(jù)不足，周某不符合起訴條件。