【關(guān)鍵詞】幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、上游犯罪被害人自殺、不起訴

【檢察機(jī)關(guān)】M縣人民檢察院

【犯罪嫌疑人】Y某

【辯護(hù)律師】

高正綱，亞太刑事司法研究所執(zhí)行所長、高級合伙人

魯鑫宇，法律碩士、安徽金亞太律師事務(wù)所見習(xí)生

【涉嫌犯罪事實】

2022年12月份，Y某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍將其名下銀行卡提供給他人使用，為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助。已查明涉案銀行卡進(jìn)賬金額共計574400元，關(guān)聯(lián)7名被害人被電信詐騙，詐騙金額共計426400元，導(dǎo)致被害人L某被詐騙后自殺身亡。

【律師工作】

1. Y某電話咨詢高正綱律師，其因為輕信網(wǎng)友，出借了自己的銀行卡，后該網(wǎng)友使用其銀行卡過賬，現(xiàn)已涉嫌電信詐騙被抓，而Y某也因為涉嫌幫信罪被取保候?qū)彛?/p>

2.接受委托后，承辦律師立即前往M縣閱卷，并與承辦檢察官初步溝通，得知該案導(dǎo)致上游犯罪一名被害人自殺，被當(dāng)?shù)刈鳛橹攸c案件處理；

3.經(jīng)仔細(xì)閱卷、多次討論，并多次和Y某溝通，承辦律師認(rèn)為在案材料證明Y某明知的證據(jù)不足，且Y某沒有獲利，對比其他涉案人員，Y某犯罪情節(jié)輕微，確定爭取不起訴的辯護(hù)方案；

4.律師和檢察官反復(fù)電話溝通，并提出書面建議不起訴律師意見，為增強(qiáng)Y某從寬情節(jié)，主動提出補(bǔ)償涉案被害人經(jīng)濟(jì)損失；

5.考慮Y某家庭經(jīng)濟(jì)情況，在多次協(xié)商的基礎(chǔ)上，和檢察官達(dá)成退賠被害人部分損失的意見；

6.檢察官采納辯護(hù)意見，經(jīng)檢察院討論決定，對Y某相對不起訴。

 

撰文｜魯鑫宇

編輯｜許巧蔓

審核｜許憬、曹富樂

 

【律師寄語】

高正綱：司法雙向保護(hù)，對逝者撫慰，對生者警醒

魯鑫宇：起訴是一個結(jié)果，不起訴是一個人生

【不起訴決定書】

 

【辯護(hù)意見】

我們無法阻卻一個生命的逝去，但我們可以挽救另一個人生

     —建議對Y某涉嫌幫信案不起訴

 

尊敬的檢察官：

本案上游犯罪的發(fā)生，讓一個寶貴的生命不幸逝去。在提出辯護(hù)意見之前，請允許辯護(hù)人代表Y某向L某及其家人表示最深切的悼念和最誠摯的歉意。

經(jīng)與Y某溝通及詳細(xì)閱卷，辯護(hù)人認(rèn)為主觀上Y某對上游犯罪性質(zhì)并非明知，客觀上有阻止犯罪發(fā)生的行為，在本案中沒有任何獲利，具且有自首、犯罪中止、認(rèn)罪認(rèn)罰、無前科、自愿補(bǔ)償被害人等多項從輕、減輕情節(jié)，懇請對其不起訴，具體理由如下：

一、準(zhǔn)確認(rèn)定Y某的行為

2022年10月，Y某通過蝙蝠軟件與“RX”添加為QQ好友，幾天后“RX”提出收購Y某尾號為“2015”的銀行卡用于代付，并與Y某約定以銀行卡過錢金額的5%作為回報。

Y某將其銀行卡寄給“RX”后，因擔(dān)心其銀行卡被用于犯罪，隨即要求“RX”將銀行卡返還，但遭拒絕，后Y某將其綁定的手機(jī)號碼進(jìn)行補(bǔ)辦。2022年12月28日，建設(shè)銀行電話告知Y某其銀行卡存在大額異常轉(zhuǎn)賬，Y某對其銀行卡進(jìn)行掛失。

經(jīng)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查，Y某提供的銀行卡僅一張，轉(zhuǎn)賬共計574400元，其中被確定用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪金額為426400元，且未獲利。

2022年12月29日，Y某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實陳述，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿補(bǔ)償詐騙案被害人L某家屬50000元。

二、Y某雖構(gòu)成犯罪，但情節(jié)顯著輕微

根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”

準(zhǔn)確認(rèn)定幫信罪四個構(gòu)成要件：1.犯罪客體：國家對網(wǎng)絡(luò)管理秩序；2.犯罪客觀方面：為其犯罪提供技術(shù)支持或廣告推廣、支付結(jié)算等幫助；3.犯罪主體：需具有完全刑事責(zé)任能力的人；4.犯罪主觀方面：故意，且明知為犯罪行為，仍為其提供幫助的心理狀態(tài)。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十五條規(guī)定，“綜合考慮社會危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等情節(jié)，認(rèn)為犯罪情節(jié)輕微的，可以不起訴或免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。”

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》十六第一、三款：辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，應(yīng)當(dāng)充分貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過程中，應(yīng)當(dāng)全面收集證據(jù)、準(zhǔn)確甄別犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的層級地位及作用大小，結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，區(qū)別對待，寬嚴(yán)并用，科學(xué)量刑，確保罰當(dāng)其罪。...

對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的從犯，特別是其中參與時間相對較短、詐騙數(shù)額相對較低或者從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生等，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會危害程度、主觀惡性、人身危險性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。

本案中，Y某系一時沖動，在上游犯罪分子的欺騙與隱瞞下，誤認(rèn)為其出借銀行卡用于代付活動而予以交付。后因擔(dān)心用于犯罪活動，多次索要其銀行卡，并采用補(bǔ)辦、掛失以及限制交易等途徑努力阻卻犯罪活動的實施，情節(jié)確屬顯著輕微，具體如下：

（一）主觀上證明Y某“明知”的證據(jù)并不充分

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“為他人實施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：（一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關(guān)行為的；（二）接到舉報后不履行法定管理職責(zé)的；（三）交易價格或者方式明顯異常的；（四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；（五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；（六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；（七）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。”

“明知”從字義上解釋，是明明知道，明確知道的意思。幫信罪的“明知”要求行為人主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪。倘若行為人對于他人利用自己所提供的幫助行為去實行犯罪并不知情，那么就不可能符合本罪的犯罪構(gòu)成。

辯護(hù)人仔細(xì)梳理在案證據(jù)，認(rèn)為全案證據(jù)證明Y某對其出借的銀行卡用途明知的證據(jù)并不充分。具體如下：

首先，Y某在與“RX”取得聯(lián)系后，“RX”并未明確告知其銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，而僅是告知其用于代付。因此難以認(rèn)定Y某出借銀行卡用于違法犯罪活動的主觀心態(tài)。

其次，在案證據(jù)顯示Y某在得知對方將使用其銀行卡后，因擔(dān)心用于犯罪活動，曾明確要求返還銀行卡，并補(bǔ)辦手機(jī)號碼的行為也能充分反映Y某對于從事幫助犯罪活動持否定的態(tài)度。

（二）客觀上Y某曾多次實施阻卻犯罪活動的行為

Y某的第一次訊問筆錄：“拿到卡之后他跟我聯(lián)系說要用我的卡，會按照過錢金額的5個點給我好處，這時候我害怕出事，我就不想給他用了，我就說現(xiàn)在銀行卡不好辦讓他把銀行卡還給我,...我說要掛失,后來開戶行也給我打電話問我要不要限制非柜面交易,我也同意了,我也在QQ上問他用我的卡怎么不說一聲,他也沒有回我。”

通過上述證據(jù)能夠證明Y某錯認(rèn)為其銀行卡用于合法途徑而進(jìn)行出借，在其將銀行卡出借后，因害怕用于違法犯罪活動，而向“RX”進(jìn)行索回，在索回被拒后，通過補(bǔ)辦、掛失、限制交易的方式，對持卡人可能實施的犯罪行為進(jìn)行限制。

（三）Y某的涉案金額查實的僅42萬余元

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：...（二）支付結(jié)算金額二十萬元以上的；...

在案證據(jù)顯示，Y某出借的銀行卡被查證用于犯罪活動的金額為42萬余元，剛剛達(dá)到“支付結(jié)算金額二十萬元以上的”立案標(biāo)準(zhǔn)。

（四）Y某沒有任何獲利

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：...（四）違法所得一萬元以上的；...”

Y某的第一次詢問筆錄：“問：這張銀行卡你賣了多少錢？答：一開始沒有說是多少錢，后來我不想讓他用我的卡了，他才跟我說按照過錢的金額給我錢，是過錢金額的5個點給我錢，直到最后都沒有給我錢。”

Y某在出售銀行卡時未約定報酬，后期雖獲得5%的報酬約定，但并未兌現(xiàn)，因此Y某在本案中并未獲利。  

（五）Y某違法性認(rèn)識不足，主觀惡性小

《<關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋>的理解與適用》中指出：“對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪主觀明知的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)結(jié)合一般人的認(rèn)知水平和行為人的認(rèn)知能力，相關(guān)行為是否違反法律的禁止性規(guī)定，行為人是否履行管理職責(zé)，是否逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查，是否因同類行為受過處罰，以及行為人的供述和辯解等情況進(jìn)行綜合判斷，才能將中立的網(wǎng)絡(luò)幫助行為排除在犯罪之外。”

首先，Y某因受到欺騙，而對其出借的銀行卡的用途產(chǎn)生錯誤認(rèn)識。Y某的目的為幫助他人進(jìn)行代付，而并非明確知曉其銀行卡被用于犯罪的支付結(jié)算活動。

其次，Y某與“RX”并未進(jìn)行通謀，Y某曾明確索要其出售的銀行卡，其主觀上已對可能從事的犯罪活動進(jìn)行阻卻，并付諸行動。

三、Y某對比其他同案人員情節(jié)較輕

本案中，Y某相較于其他同案人員，情節(jié)更加輕微，具體如下：

通過上述對比，Y某在本案中僅提供了一張銀行卡，且是唯一沒有從出借銀行卡行為中獲得非法利益的，結(jié)合其涉案金額較小，應(yīng)當(dāng)比照其他同案人員從輕處罰。

四、Y某具有多項從輕、減輕情節(jié)

（一）Y某經(jīng)電話傳喚，主動到案，系自首

《刑事審判參考》指導(dǎo)案例第354：王春明盜竊案2005年第4集（總第45集）裁判摘要：被公安機(jī)關(guān)口頭或電話傳喚到案，應(yīng)認(rèn)定為“自動投案”，如實供述自己的罪行的，應(yīng)認(rèn)定為自首。

在本案中，有以下證據(jù)能夠證明Y某的歸案情況，具體如下：

首先，依據(jù)Y某的訊問筆錄來看，Y某系經(jīng)H公安局打電話，后主動前往公安機(jī)關(guān)說明情況，接受訊問。

其次，依據(jù)X區(qū)公安分局出具的抓獲經(jīng)過來看，公安機(jī)關(guān)于“Z省H市X區(qū)SS街道CH路XXXX號”將Y某抓獲。經(jīng)辯護(hù)人查詢抓獲地點“Z省H市X區(qū)SS街道CH路XXXX號”即為X區(qū)公安分局所在地址。

因此，上述證據(jù)證明，2022年1月29日，X區(qū)公安分局電話通知Y某接受訊問，后Y某主動前往公安分局接受訊問，并如實供述犯罪事實，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，依法成立自首。

（二）Y某多次阻卻上游犯罪行為的實施，系犯罪中止

《中華人民共和國刑法》第二十四條規(guī)定：“在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生的，是犯罪中止。

對于中止犯，沒有造成損害的，應(yīng)當(dāng)免除處罰；造成損害的，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。”

Y某曾向犯罪分子表明拒絕其使用銀行卡，并要求返還其銀行卡，并且采用補(bǔ)辦手機(jī)號碼、掛失銀行卡以及限制交易的方法限制上游對其銀行卡的使用，雖然沒有阻止損害結(jié)果的發(fā)生，但仍然屬于犯罪中止，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

（三）Y某無任何違法犯罪前科劣跡，系初犯、偶犯，悔罪態(tài)度良好

根據(jù)違法犯罪記錄載明，本案之前，Y某沒有任何刑事違法犯罪前科，也沒有任何劣跡，到案后如實供述全部事實，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，對自己被涉案人員利用轉(zhuǎn)賬的行為感到非常后悔。

（四）Y某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰

Y某在2023年1月1日第一次訊問筆錄中，已經(jīng)全部供述了自己的行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

（五）Y某在沒有獲利的情況下，主動補(bǔ)償被詐騙被害人家屬五萬元

幫信罪作為詐騙罪的下游犯罪，幫信罪犯罪嫌疑人并不直接和詐騙案被害人產(chǎn)生聯(lián)系；在司法實踐中，也鮮有幫信罪犯罪嫌疑賠償詐騙案被害人的先例。但為了修復(fù)社會關(guān)系，體現(xiàn)Y某的悔罪態(tài)度，在個案中重視三個效果的統(tǒng)一，Y某在未獲利的情況下，主動補(bǔ)償涉案被詐騙被害人家屬50000元。

（六）Y某主動交代上游犯罪分子線索

Y某在第一次訊問筆錄中，曾對自己銀行卡的郵寄地址進(jìn)行了交代，為公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查上游犯罪提供了具體線索，但因Y某與上游犯罪分子僅通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，并不能進(jìn)一步提供具體線索，不能認(rèn)定為立功。但Y某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查詐騙案的行為值得肯定，可作為酌定從輕情節(jié)予以考量。

（七）Y某是家中獨女，不起訴社會效果更好

Y某因輕信網(wǎng)友而涉案，作為26歲的年輕人，她的生活才剛剛開始。涉案期間，其父母整日擔(dān)心，為彌補(bǔ)其女兒一時沖動所犯下的錯誤，原本貧苦的家庭，努力拼湊出50000元賠償，主動賠償給被害人。如今，Y某的人生才剛剛開始，若被刑事處罰，無疑將Y某及其家人推向更為痛苦的深淵。

五、Y某及其家人愿意再補(bǔ)償被害人五萬元，以獲得寬恕

被害人L某的死亡雖并非Y某導(dǎo)致，但Y某及其家人還是陷入了深深的愧疚之中，雖然家庭經(jīng)濟(jì)較為困難，但他們咬緊牙關(guān)，愿意在補(bǔ)償被害人家屬50000元的基礎(chǔ)上，再次補(bǔ)償50000元，作為對逝者的緬懷，對生者的慰藉。

最后，我們無法阻卻一個生命的逝去，但我們可以挽救另一個人生。懇請檢察官堅持雙向保護(hù)，充分考量Y某的涉案行為與情節(jié)，依法對Y某不起訴。

 

此致

M縣人民檢察院      

 

 

                                  辯護(hù)人：高正綱

                            安徽金亞太（長豐）律師事務(wù)所

                                二零二三年三月二十六日